-
05-12-2016, 04:06 AM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Bài viết
- 0
Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền: NHNN đang rà soát thông tin liên quan đến Hồ sơ Panama
Trong những ngày gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về danh sách các tổ chức, cá nhân Việt Nam xuất hiện trong “Hồ sơ Panama” do Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố trên trang web của ICIJ.
Thông tin của Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam, tuy nhiên chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao dịch của các tổ chức, cá nhân này.
.
Mặc dù vậy, ông Ngọc cho hay, hiện nay, các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ các quy định về giao dịch thanh toán, chuyển tiền vào và ra khỏi Việt Nam đối với các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, mở tài khoản ở nước ngoài...(Pháp lệnh Ngoại hối 2005 đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản hướng dẫn).
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao cac đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan đến vụ việc này; và trong phạm vi quyền hạn của mình, NHNN phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật
Thùy Liên
Theo baodautu.vnBài viết cùng chuyên mục:
- M&A ngân hàng: Vì sao không dễ tìm được đối tác?
- VietinBank và PGBank ký bộ hồ sơ sáp nhập
- Chính phủ vay ngoại tệ dự trữ: Nhìn từ cán cân thanh toán
- Câu chuyện thăng, trầm về ngành ngân hàng Việt Nam
- Dư địa chính sách tiền tệ hỗ trợ doanh nghiệp không nhiều
- Giảm sở hữu chéo: Khó cũng phải làm triệt để
- Hoàn tiền đến 100% cho chủ thẻ Maritime Bank khi mua sắm tại Lotte Mart
- Tỷ giá tăng vọt chạm trần trước thềm Fed tăng lãi suất
- Đầu tuần vàng lao dốc, USD tiếp tục kịch trần
- Ông Nguyễn Văn Hòa được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính của ACB
Các Chủ đề tương tự
-
Lãnh đạo NHNN ngầm cảnh báo không tiếp tục điều chỉnh tỷ giá?
Bởi tack trong diễn đàn Hoạt động ngân hàngTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-20-2015, 01:39 AM -
NHNN bất ngờ tăng tỷ giá thêm 1%, nới biên độ lên +/-3%
Bởi tack trong diễn đàn Hoạt động ngân hàngTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-19-2015, 04:14 PM -
Phó Thống đốc: NHNN sẽ hỗ trợ DongABank đảm bảo nhu cầu chi trả tiền gửi của người dân
Bởi tack trong diễn đàn Hoạt động ngân hàngTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-16-2015, 04:14 PM -
Lo cho ngân hàng yếu, NHNN tuyên bố chưa bỏ trần
Bởi tack trong diễn đàn Hoạt động ngân hàngTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-24-2014, 12:12 AM
Pallet nhựa Long An đã trở thành một trong những lựa chọn phổ biến cho nhu cầu vận chuyển và lưu trữ hàng hóa trong nhiều ngành công nghiệp. Với đặc tính nhẹ nhàng, chắc chắn và dễ vận chuyển, các...
Thanh lý pallet nhựa Long An giá rẻ