-
05-12-2016, 04:06 AM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Bài viết
- 0
Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền: NHNN đang rà soát thông tin liên quan đến Hồ sơ Panama
Trong những ngày gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về danh sách các tổ chức, cá nhân Việt Nam xuất hiện trong “Hồ sơ Panama” do Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố trên trang web của ICIJ.
Thông tin của Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam, tuy nhiên chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao dịch của các tổ chức, cá nhân này.
.
Mặc dù vậy, ông Ngọc cho hay, hiện nay, các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ các quy định về giao dịch thanh toán, chuyển tiền vào và ra khỏi Việt Nam đối với các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, mở tài khoản ở nước ngoài...(Pháp lệnh Ngoại hối 2005 đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản hướng dẫn).
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao cac đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan đến vụ việc này; và trong phạm vi quyền hạn của mình, NHNN phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật
Thùy Liên
Theo baodautu.vnBài viết cùng chuyên mục:
- Giá vàng biến động không ngừng
- USD đứng giá, vàng giảm 80.000 đồng/lượng
- Eximbank bác tin đồn bị kiểm soát đặc biệt
- Ngày 11/11: Giá vàng lại giảm, về đáy 3 tháng
- Sáp nhập Sacombank - SouthernBank: Chỉ còn chờ Ngân hàng Nhà nước "gật đầu"
- Vàng, dầu dắt tay nhau đi xuống phiên đầu tháng 2
- Loại người nhăm nhe ôm ngân hàng rót vốn sân sau
- Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Sẽ xử lý 6-8 ngân hàng trong năm 2015
- VNCB: Hậu quốc hữu hóa sẽ là M&A
- Tiền có bốc hơi khi gửi tiết kiệm online
Các Chủ đề tương tự
-
Lãnh đạo NHNN ngầm cảnh báo không tiếp tục điều chỉnh tỷ giá?
Bởi tack trong diễn đàn Hoạt động ngân hàngTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-20-2015, 01:39 AM -
NHNN bất ngờ tăng tỷ giá thêm 1%, nới biên độ lên +/-3%
Bởi tack trong diễn đàn Hoạt động ngân hàngTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-19-2015, 04:14 PM -
Phó Thống đốc: NHNN sẽ hỗ trợ DongABank đảm bảo nhu cầu chi trả tiền gửi của người dân
Bởi tack trong diễn đàn Hoạt động ngân hàngTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-16-2015, 04:14 PM -
Lo cho ngân hàng yếu, NHNN tuyên bố chưa bỏ trần
Bởi tack trong diễn đàn Hoạt động ngân hàngTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-24-2014, 12:12 AM
Đại lý thiết bị tự động hóa chuyên cung cấp Mô đun giám sát Mayr Roba tại Việt Nam. Mayr Roba là nhà sản xuất hàng đầu về mô đun, phanh an toàn, khớp nối an toàn và khớp nối trục. Danh mục sản...
Mô đun giám sát Mayr Roba Việt Nam